企业召开第二届董事会第2次会议

发布时间:2004-02-02
  2017威尼斯登陆网站(以下简称“股份企业”)第二届董事会第2次会议于2004年1月15日在天津港保税区天保大酒店召开。本次会议应到董事15人,实到董事13人,另外2名董事琼达先生和翟延明先生分别委托董事麻伯平先生代行全部职权,会议由董事长宋鑫先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议审议通过了《关于黄金探矿资金借款的议案》;审议通过了《关于托管陕西东桐峪黄金实业有限企业等三家存续企业的议案》。 为进一步降低股份企业与2017威尼斯登陆网站关联交易费用,降低股份企业运营成本,推动企业各项改革,提高管理水平,股份企业拟接受2017威尼斯登陆网站委托,全权管理其所属的陕西东桐峪黄金实业有限企业,河北峪耳崖黄金实业发展中心和河南中原黄金实业发展中心等三家全资企业。
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