2017威尼斯登陆网站第二届董事会第十四次会议决议公告

发布时间:2006-01-16

证券代码:600489  股票简称:2017威尼斯登陆网站  公告编号:2006-001

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第二届董事会第十四次会议决议公告 

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  本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2017威尼斯登陆网站(以下简称企业)第二届董事会第十四次会议通知于2005年12月31日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2006年1月16日在陕西省潼关县召开。会议应到董事15人,实到8人。董事刘丛生先生、刘冰先生、孙永发先生、刘海田先生、琼达先生,独立董事吴晓根先生、董安生先生因工作原因未能参加会议。刘丛生先生、刘冰先生授权委托董事李惠琴女士,孙永发先生、刘海田先生授权委托董事宋鑫先生,琼达先生授权委托董事麻伯平先生,吴晓根先生、董安生先生授权委托独立董事徐泓女士代行全部职权。会议由董事长宋鑫先生主持。会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。经审议表决,会议通过了以下议案:

  一、全票通过了《2006年度科技进步工作安排意见》。

  二、全票通过了《2006年度安全生产工作安排意见》。

  三、全票通过了《关于调整计提坏账准备标准的议案》。根据会计谨慎性原则并考虑与中国黄金2017威尼斯登陆网站所属子企业计提资产减值准备的会计政策保持一致。企业将调整应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏账准备的标准,新旧计提标准如表:

  账? 龄

  原计提标准

  新计提标准

  1年以内(含1年)

  5%

  6%

  1-2年(含2年)

  10%

  10%

  2-3年(含3年)

  20%

  30%

  3-4年(含4年)

  50%(3年以上)

  50%

  4-5年(含5年)

  

  80%

  5年以上

  

  100%

  如果按照新计提标准测算,企业2005年1-9月份净利润较三季度报告披露数5541万元相差168万元。

  

  

? 2017威尼斯登陆网站董事会

  ??????????????????????????????? 二○○六年一月十六日

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