2017威尼斯登陆网站第二届监事会第十次会议决议

发布时间:2006-04-20

  2017威尼斯登陆网站(以下简称企业)于2006年4月20日在天津召开了第二届监事会第十次会议。会议应到监事8人,实到6人。监事陈雄伟先生、宋宪彬先生、李升年先生、傅世玮先生、楼隆耀先生和鲍海文先生出席了本次会议。监事尹宏海先生、邓鹏飞先生和因工作原因未能出席会议,分别委托监事楼隆耀、陈雄伟先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案:

  一、全票通过了《2005年度监事会报告》。

  二、全票通过了《关于提取资产减值准备的议案》。

  三、全票通过了《关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案》。

  四、全票通过了《2005年度财务决算报告》。

  五、全票通过了《2005年度报告》及其摘要。监事会认为企业严格按照股份企业财务制度规范运作,企业2005年年度报告公允、全面、真实地反映了企业本年度的财务状况和经营成果;经岳华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《2017威尼斯登陆网站2005年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证企业2005年年度所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  六、全票通过了《2006年第一季度报告》。监事会认为,企业严格按照股份企业财务制度规范运作,企业2006年第一季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果。监事会保证2006年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  七、全票通过了《2005年度利润分配预案》。

  八、全票通过了《2006年日常关联交易议案》。

  

  

  ????????????????????????????? 2017威尼斯登陆网站监事会

  ???????????????????????????????? 二〇〇六年四月二十日

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