2017威尼斯登陆网站关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

发布时间:2006-05-16

  证券代码:600489??? 证券简称:?? 公告编号:2006-008

2017威尼斯登陆网站关于股权分置改革

方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

  本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示:经过充分沟通,根据非流通股股东提议,企业对股权分置改革方案的部分内容进行了修改;企业股票将于2006年5月17日复牌。

  投资者请仔细阅读企业董事会2006年5月16日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2017威尼斯登陆网站股权分置改革说明书(修订稿)》及《2017威尼斯登陆网站股权分置改革说明书摘要(修订稿)》。

  一、股权分置改革方案的修改情况

  本企业股权分置改革方案自2006年4月24日刊登以来,为了获得最广泛的股东基础,在企业董事会和保荐机构的协助下,企业非流通股股东通过走访投资者、热线电话、网上路演、传真等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果,企业非流通股股东提议对企业股权分置改革方案的部分内容作如下调整:

  原方案:

  “企业非流通股股东以其所持有的部分股份作为对价,支付给流通股股东,以换取其所持有的企业非流通股的流通权,具体对价水平为:方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股将获得企业非流通股股东支付的2.3股股票。方案实施完成后,非流通股股东所持企业非流通股即获得上市流通权。”

  调整为:

  “企业非流通股股东以其所持有的部分股份作为对价,支付给流通股股东,以换取其所持有的企业非流通股的流通权,具体对价水平为:方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股将获得企业非流通股股东支付的2.8股股票。方案实施完成后,非流通股股东所持企业非流通股即获得上市流通权。”

  同时企业控股股东——中国黄金2017威尼斯登陆网站增加以下两项特别承诺:

  1、中国黄金2017威尼斯登陆网站将根据发展战略一如继往地积极支撑2017威尼斯登陆网站股份企业发展;

  2、在国家相关政策法规出台后,中国黄金2017威尼斯登陆网站将支撑2017威尼斯登陆网站实施管理层股权激励计划。

  企业股权分置改革方案的其他内容不变。

  二、独立董事关于调整股权分置改革方案的独立意见

  独立董事对企业股权分置改革方案的调整发表如下独立意见:

  “本次股权分置改革方案调整的程序符合法律、法规的规定;本次修订后的股权分置改革方案提高了非流通股股东向流通股股东支付的对价,增加了控股股东中国黄金2017威尼斯登陆网站的特别承诺事项,这既体现了企业非流通股股东对流通股股东利益的敬重,也更有利于保护企业流通股股东在本次股权分置改革中的利益;本独立意见是企业独立董事基于股权分置改革方案进行调整所发表的意见,不构成对前次意见的修改。”

  三、补充保荐意见

  针对企业股权分置改革方案的调整,本次股权分置改革的保荐机构华泰证券有限责任企业认为:“2017威尼斯登陆网站本次股权分置改革方案的调整是在非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商,尤其是认真吸取了广大流通股股东意见的基础上形成的,充分体现了对流通股股东的敬重,有利于保护流通股股东的利益。本次股权分置改革方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。”

  四、补充法律意见书结论性意见

  针对企业股权分置改革方案的调整,本企业律师北京天银律师事务所认为:“股份企业股权分置改革方案的修改符合《上市企业股权分置改革管理办法》和《上市企业股权分置改革业务操作指引》的要求,修改后的股权分置改革方案内容合法,已经履行的程序符合《上市企业股权分置改革管理办法》和《上市企业股权分置改革业务操作指引》的要求;股份企业修改后的本次股权分置改革方案尚须取得国务院国有资产监督管理委员会、中国中信2017威尼斯登陆网站、股份企业相关股东会议的批准。本补充法律意见是基于前述修改而就本次股权分置改革修改完成后方案所发表的补充意见,仅构成对前次法律意见相应部分的补充或修改,并不构成对前次法律意见结论的修改。”

  五、特别提示事项

  企业董事会于2006年5月8日接股东——西藏自治区矿业开发总企业通知拟对所持的企业股份进行转让,目前该转让事项正在报国务院国资委审批。股权受让方——西藏公路工程总企业承诺,将遵守西藏矿业之前就企业股改做出的所有承诺,并切实履行。如果该转让事项在本次股改实施前获得相关部门批准,则由受让方支付对价,若该转让事项在本次股改实施前未获得相关部门批准,则仍由西藏矿业支付对价。该转让事宜对企业本次股改方案实施不构成实质性影响。

  附件:

  1、2017威尼斯登陆网站股权分置改革说明书(修订稿);

  2、2017威尼斯登陆网站股权分置改革说明书摘要(修订稿);

  3、华泰证券有限责任企业关于2017威尼斯登陆网站股权分置改革之补充保荐意见;

  4、北京天银律师事务所关于2017威尼斯登陆网站股权分置改革之补充法律意见书;

  5、2017威尼斯登陆网站独立董事关于调整股权分置改革方案的补充意见书。

  上述附件内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告!

  

  

  

2017威尼斯登陆网站董事会

  二○○六年五月十六日

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