证券代码：600489 股票简称：2017威尼斯登陆网站 公告编号：2006-011
2017威尼斯登陆网站2005年度股东大会决议公告
特别提示
本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017威尼斯登陆网站2005年度股东大会于2006年5月22日在天津召开。出席本次大会的股东代表共5人，代表股份166,235,867股，占股份总数的59.37%，全部为非流通股股东代表。会议由企业董事长宋鑫先生主持。本次大会的召开符合《企业法》等有关法律、法规和《企业章程》的规定。
本次大会经过有效表决，形成决议如下：
一、全票通过了《2005年度董事会工作报告》。
二、全票通过了《2005年度监事会工作报告》。
三、全票通过了《关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案》。
四、全票通过了《2005年度财务决算报告》。
五、全票通过了《2005年年度报告》及其摘要。
六、全票通过了《关于修改企业章程的议案》
七、全票通过了《2005年度利润分配议案》。2005年企业实现母企业净利润68,357,576.46元，企业向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），合计61,600,000元。
本次股东大会由天银律师事务所邹盛武律师现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《企业章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。
特此公告。
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???????????????????????????????????? 二○○六年五月二十三日