2017威尼斯登陆网站第三届董事会第十一次会议决议公告

发布时间:2007-12-25

证券代码:600489股票简称:2017威尼斯登陆网站公告编号:2007-029

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第三届董事会第十一次会议决议公告

特别提示

  本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2017威尼斯登陆网站(以下简称企业)第三届董事会第十一次会议通知于2007年12月19日以电话和电邮等方式发出,会议于2007年12月24日在北京召开。会议应到董事9人,实到8人。独立董事王超因故未能参加会议。会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。经会议有效审议表决,全票通过了《关于向特定对象发行股份募集资金额度的议案》。根据2007年9月21日召开的企业2007年第二次临时股东大会就本次非公开发行股票的授权,董事会确定本次非公开发行股票募集资金不超过20亿元人民币(不含中国黄金2017威尼斯登陆网站以资产认购部分)。

  本次非公开发行方案不变,具体请参见企业于2007年8月28日和2007年9月22日公告的《2017威尼斯登陆网站第三届董事会第七次会议决议公告》和《2017威尼斯登陆网站2007年第二次临时股东大会决议公告》。

  特此公告。

  2017威尼斯登陆网站董事会

  ??????????????????????????????????? 二○○七年十二月二十五日


  

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