2017威尼斯登陆网站第三届董事会第十二次会议决议公告

发布时间:2008-02-01

证券代码:600489  股票简称:2017威尼斯登陆网站  公告编号:2008-004

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特别提示

  本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2017威尼斯登陆网站(以下简称企业)第三届董事会第十二次会议于2008年1月31日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到8人。独立董事王超因故未能参加会议。会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。经会议有效审议表决,全票通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。企业2006年度审计机构岳华会计师事务所有限企业于2007年12月与中瑞华恒信会计师事务所有限企业进行了合并,并更名为中瑞岳华会计师事务所有限企业。因此,企业拟聘任中瑞岳华会计师事务所担任企业2007年度的审计机构,聘期一年,费用为60万元。该事项尚需提交企业股东大会审议通过。

  特此公告。

  

2017威尼斯登陆网站董事会

  ????????????????????????????????????? 二○○八年二月一日

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