2017威尼斯登陆网站第三届董事会第十八次会议决议公告

发布时间:2008-08-09

证券代码:600489  股票简称:2017威尼斯登陆网站  公告编号:2008-021

2017威尼斯登陆网站

第三届董事会第十八次会议决议公告 

特别提示

  本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2017威尼斯登陆网站(以下简称企业)第三届董事会第十八次会议于2008年8月7日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。经会议有效审议表决,形成决议如下:

  一、全票通过了《2017威尼斯登陆网站 2008年半年度报告》及其摘要。

  二、全票通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会的议案》。由独立董事孔伟平先生担任企业第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

  三、全票通过了《关于向陕西太白黄金矿业有限责任企业等三家子企业提供贷款担保的议案》。企业向控股77.2%的子企业陕西太白黄金矿业有限责任企业(以下简称陕西太白)提供5700万元贷款担保用于项目建设;为控股90%的潼关中金冶炼有限责任企业(以下简称潼关冶炼)分别于2009年6月和2008年9月到期的共计6000万元贷款继续提供担保,期限2年;为控股51%的山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任企业(以下简称山东鑫泰)分别于2008年6月24日和10月15日到期的共计2000万元贷款继续提供担保,期限一年。

  截止2008年5月31日,陕西太白、潼关冶炼、山东鑫泰的资产负债率分别为45.46%、52.68%、47.39%,企业为上述三家控股子企业提供贷款担保的同时,要求其他股东按照股权比例提供反担保。企业累计对外担保总额15,600万元,占企业最近一期经审计净资产的15.13%,符合中国证监会关于上市企业对外担保的相关规定。

  四、全票通过了《关于向招商银行北京分行方庄支行申请授信额度的议案》。为了保证企业正常流动资金周转需要,企业拟向招商银行北京分行方庄支行申请3亿元的授信额度,并且单笔贷款金额不超过2亿元。

  特此公告。

  

2017威尼斯登陆网站董事会

  ??????????????????????????????????????????????????????????? 二○○八年八月九日

  

XML 地图 | Sitemap 地图