2017威尼斯登陆网站第三届监事会第八次会议决议公告

发布时间:2009-04-29

证券代码:600489  股票简称:2017威尼斯登陆网站  公告编号:2009-008

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  第三届监事会第八次会议决议公告  

  2017威尼斯登陆网站(以下简称企业)于2009年4月27日在北京召开了第三届监事会第八次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席张廷军先生主持。会议符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案:

  一、全票通过了《2008年度监事会工作报告》。

  二、全票通过了《2008年度财务决算报告》。

  三、全票通过了《2008年年度报告》及其摘要。

  监事会认为企业严格按照企业财务制度规范运作,企业2008年年度报告公允、全面、真实地反映了企业本年度的财务状况和经营成果;经中瑞岳华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《2017威尼斯登陆网站2008年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证企业2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四、全票通过了《2008年度利润分配预案》。

  五、全票通过了《2009年第一季度报告》。

  监事会认为,企业严格按照企业财务制度规范运作,企业2009年第一季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果。监事会保证2009年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

  

  ???????????????????????????????? 2017威尼斯登陆网站监事会

  ??????????????????????????????? 二○○九年四月二十九日

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