2017威尼斯登陆网站独立董事提名人声明

发布时间:2010-04-23

  提名人2017威尼斯登陆网站现就提名孔伟平、周立、曾绍金为2017威尼斯登陆网站第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与2017威尼斯登陆网站之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

  本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任2017威尼斯登陆网站第四届董事会独立董事候选人(参见候选人声明),提名人认为被提名人:

  
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市企业董事的资格;

  
二、符合2017威尼斯登陆网站章程规定的董事任职条件;

  
三、具备中国证监会《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》所要求的独立性:

  
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在2017威尼斯登陆网站及其附属企业任职;

  
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有2017威尼斯登陆网站已发行股份1%的股东,也不是该企业前十名股东中的自然人股东;

  
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有2017威尼斯登陆网站已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该企业前五名股东单位任职;

  
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

  
四、被提名人及其直系亲属不是2017威尼斯登陆网站控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

  
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为2017威尼斯登陆网站及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

  
六、被提名人不在与2017威尼斯登陆网站及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

  
七、被提名人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

  
八、被提名人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市企业、基金管理企业独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定。

  
包括2017威尼斯登陆网站在内,被提名人兼任独立董事的上市企业数量不超过五家,被提名人在2017威尼斯登陆网站连续任职未超过六年。

  
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市企业独立董事任职资格备案工作的通知》(上证上字[2008]120号)第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

  
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

  
提名人:2017威尼斯登陆网站

  (盖章)

   2010年4月23日


  

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