第四届监事会第八次会议决议公告

发布时间:2012-04-13

证券代码:600489 股票简称:2017威尼斯登陆网站 公告编号:2012-009

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第四届监事会第八次会议决议公告

  

  本企业监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2017威尼斯登陆网站(以下简称企业)于2012年4月13日在北京召开了第四届监事会第八次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席张廷军主持。会议符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议审议并表决通过了以下议案:

  
一、全票通过了《2011年度监事会工作报告》。

  
二、全票通过了《2011年度财务决算报告》。

  
三、全票通过了《2011年年度报告》及其摘要。

  
监事会认为企业严格按照企业财务制度规范运作,企业2011年年度报告公允、全面、真实地反映了企业本年度的财务状况和经营成果;经中瑞岳华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《2017威尼斯登陆网站2011年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证企业2010年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  
四、全票通过了《2011年度利润分配预案》。

  
五、全票通过了《企业募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  
特此公告。

  

  ????????????????????????????????????? 2017威尼斯登陆网站监事会   

  ????????????????????????????????????????? 二○一二年四月十三日

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