2017威尼斯登陆网站第五届董事会第二十六次会议决议公告

发布时间:2016-03-07

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第五届董事会第二十六次会议决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2017威尼斯登陆网站(以下简称企业)第五届董事会第二十六次会议通知于2016229日以邮件和送达方式发出,会议于201634日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

通过了《关于授权任何两位董事签署配股章程和代表企业办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。董事会同意授权企业任何两位董事代表企业签署配股章程及其他相应文件以提交香港证券及期货事务监察委员会和香港企业注册处认可、注册及存档,并代表企业办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。

特此公告。

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